证券代码：002815 证券简称：崇达本事 公告编号：2025-058
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
崇达本事股份有限公司
对于提前赎回“崇达转 2”的第十一次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
贫穷内容教导：
证券代码：002815 证券简称：崇达本事
债券代码：128131 债券简称：崇达转 2
转股价钱：东说念主民币 10.25 元/股
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
“崇达转 2”将在深圳证券往来所摘牌，特提醒“崇
强制赎回。本次赎回完成后，
达转 2”债券握有东说念主注释在限期内转股。债券握有东说念主握有的“崇达转 2”如存在
被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前灭亡质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的市集价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主注释在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临耗费，敬请投资者注释投资风险。
崇达本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“崇达转 2”的议案》。
皆集当前市集及公司自己情况，经过综以为划，董事会决定本次利用“崇达转 2”
的提前赎回职权，并授权公司惩办层及磋议部门讲求后续“崇达转 2”赎回的全
部磋议事宜。现将磋议事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日 公成立行了 1,400.00 万张可 转债，每张面值 100 元，发 行总和
配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹撤销优先配售部分）通过在深圳证
券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金
额不及 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文得意，公司 140,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股期限
凭证磋议公法和《崇达本事股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募讲解
书》
（以下简称“《召募讲解书》”
）的商定，本次刊行的可转债转股期限自愿行结
束之日起满六个月后的第一个往来日起至可调遣公司债券到期日止，即自 2021
年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非往来日，履行转股
截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。
（四）可转债转股价钱的历次诊疗情况
股派发现款股利 2.50 元东说念主民币（含税）。凭证《召募讲解书》的磋议公法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股诊疗为 19.29 元/股。
销职责，凭证《召募讲解书》的磋议公法，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6
月 3 日起由 19.29 元/股诊疗为 19.38 元/股。
股派发现款股利 3.10 元东说念主民币（含税）。凭证《召募讲解书》的磋议公法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股诊疗为 19.07 元/股。
限定性股票系数 1,333.00 万股已完成登记并上市。凭证《召募讲解书》的磋议规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股诊疗为 18.87
元/股。
股股票完成登记并上市。凭证《召募讲解书》的磋议公法，“崇达转 2”的转股
价钱自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股诊疗为 17.20 元/股。
限定性股票系数 186.70 万股已完成登记并上市。凭证《召募讲解书》的磋议规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股诊疗为 17.18
元/股。
股派发现款股利 2.90 元东说念主民币（含税）。凭证《召募讲解书》的磋议公法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股诊疗为 16.89 元/股。
购刊动手续。凭证《召募讲解书》的磋议公法，“崇达转 2”的转股价钱自 2023
年 7 月 18 日起由 16.89 元/股诊疗为 16.91 元/股。
股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税）。凭证《召募讲解书》的磋议公法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股诊疗为 16.71 元/股。
“崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股诊疗为
购刊动手续，
了《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，凭证《召募讲解书》磋议条
款以及公司 2024 年第二次临时鼓吹会的授权，公司董事会得意将“崇达转 2”
的转股价钱由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年
“崇
达转 2”的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股诊疗为 10.25 元/股。
以上具体内容详见公司泄露在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱诊疗的公
（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、
告》
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-102）。
二、“崇达转 2”有条件赎回条目
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价钱已有十五个往来日
的收盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价钱 10.25 元/股的 130%（含 130%），
即 13.33 元/股。凭证《召募讲解书》的商定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条
款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“崇达转 2”的议案》。皆集当前市集及公司自己情况，经过详细考
虑，董事会决定本次利用“崇达转 2”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“崇达转 2”，并授权公司
惩办层及磋议部门讲求后续“崇达转 2”赎回的沿途磋议事宜。
（二）有条件赎回条目
凭证公司《召募讲解书》，“崇达转 2”有条件赎回条目的磋议商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票邻接三十个交
易日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可
调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券畴前票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱打算，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱打算。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“崇达转 2”赎回价钱
为 100.049 元/张（含息、含税）
。打算历程如下：
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：可调遣公司债券畴前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利
息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的履行日期天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“崇
达转 2”握有东说念主。
（三）赎回形态实时期安排
“崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回截止赎回登记
日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完
成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。
刊登赎回效果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）征询部门：证券法务部
（二）磋议电话：0755-32980699
四、公司履行范围东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、
高等惩办东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内往来“崇达转 2”的情况
经核实，公司履行范围东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上的鼓吹、董事、监
事、高等惩办东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内往来“崇达转 2”的情况具体如
下：
债券握有东说念主名 时期系数买入 时期系数卖出
握有东说念主类别 期初握寥落量 期末握寥落量
称 数目 数目
控股鼓吹、履行
姜雪飞 1,482,000 - 1,482,000 -
范围东说念主
除以上情形外，公司履行范围东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、
监事、高等惩办东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内不存在其它往来“崇达转 2”
的情形。
截止公告日，公司未收到公司履行范围东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、
董事、监事、高等惩办东说念主员在将来六个月内减握“崇达转 2”的运筹帷幄。如将来上
述主体拟减握“崇达转 2”，公司将督促其严格按照磋议法律法例的公法合规减
握与实时履行信息泄露义务。
五、其他需讲解的事项
（一）“崇达转 2”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文书。具体转股操作淡薄债券握有东说念主在文书前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股
份的最小单元为 1 股；吞并往来日内屡次文书转股的，将合并打算转股数目。可
转债握有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的磋议公法，在可转债握有东说念主转股当
日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾
利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文书后次一往来日上市融会，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第五届董事会第二十五次会议有计算；
（二）中信建投证券股份有限公司对于崇达本事股份有限公司提前赎回“崇
达转 2”的核查主张；
（三）北京市中伦（深圳）讼师事务所对于崇达本事股份有限公司提前赎回
可调遣公司债券的法律主张书。
特此公告。
崇达本事股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月九日
