证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-060
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性述说
大致纰谬遗漏，并对其本体的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
不毛本体教导：
? 抑制 2024 年 8 月 6 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药
业”或“本公司”）股价已出现邻接三十个交往时中至少有十五个交往时的收盘
价低于当期转股价钱的 85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价钱向下修正条
款。
? 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决议本次不可
使“灵康转债”的转股价钱向下修正的职权，且在将来 3 个月内（2024 年 8 月 7
日至 2024 年 11 月 6 日），如再次波及可转债转股价钱向下修正条件，亦不提议
向下修正有野心。自 2024 年 11 月 7 日出手重新起算，若再次触发“灵康转债”的
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否期骗“灵康转
债”的转股价钱向下修正职权。
一、可移动公司债券的基本情况
（一）经中国证券监督惩办委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业
集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公造就行了 525 万张可移动公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和为 525,000,000 元，期限 6 年。
（二）经上海证券交往所自律监管决定书[2020]412 号文情愿，公司刊行的
交往，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）左证《上海证券交往所股票上市限定》等干系章程以及《灵康药业集
团股份有限公司公造就行可移动公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）
的接洽商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可移动为本公
司 A 股泛泛股股票，开动转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.00 元/股。
历次转股价钱调理情况如下：
作风整为 8.61 元/股，具体本体详见《对于“灵康转债”转股价钱调理的教导性
公告》（公告编号：2021-027）。
作风整为 8.51 元/股，具体本体详见《对于权益分拨引起的“灵康转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2022-042）。
价钱由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体本体详见《对于向下修正“灵康转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体本体
左证《召募讲明书》的干系章程，在本次刊行的可移动公司债券存续时分，
当公司股票在职意邻接三十个交往时中至少有十五个交往时的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓舞
大会审议。
抑制 2024 年 8 月 6 日，股价已出现邻接三十个交往时中至少有十五个交往
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价钱向
下修正条件。
抑制现在，“灵康转债”距离存续期届满尚远，公司董事会和惩办层从公谈
对待通盘投资者的角度起程，轮廓议论公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等
多重身分，以及对公司的恒久发展后劲与内在价值的信心，为崇尚合座投资者的
利益，决定本次不向下修正转股价钱，且在将来 3 个月内（2024 年 8 月 7 日至
修正有野心。从 2024 年 11 月 7 日出手重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“灵康转债”
的转股价钱向下修正职权。
“灵康转债”转股期起止日历为 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日，敬
请雄壮投资者留神投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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